La denuncia de un ciudadano hizo mella en el Talรณn de Aquiles de la corrupciรณn polรญtica. Apuntรณ al fabuloso patrimonio, imposible de explicar legalmente.
# EL CรMULO DE PRUEBAS MUESTRAS UN INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, GOZADO POR EL EXGOBERNADOR (ACTUAL LEGISLADOR NACIONAL), SU ESPOSA, ACTUAL DIPUTADA PROVINCIAL y SUS HIJAS (ALGUNA, EMPLEADA PROVINCIAL NOMBRADA POR SU PADRE HASTA 2040) #
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El Ministerio Pรบblico Fiscal de Concordia iniciรณ dos aรฑos atrรกs una investigaciรณn formal iniciada por la denuncia del ciudadano Hรฉctor D. Dยดambrรณs contra el actual Diputado Nacional, exgobernador de Entre Rรญos y exintendente de dicha ciudad, Gustavo Bordet, bajo la carรกtula de “ENRIQUECIMIENTO ILรCITO”.
La causa, identificada como Legajo Nยฐ 2240/24, surge a raรญz de una denuncia que seรฑala un incremento patrimonial presuntamente desproporcionado durante su ejercicio en la funciรณn pรบblica entre los aรฑos 2007 y 2023.
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La hipรณtesis delictiva, contenida en un escrito del fiscal Josรฉ Emiliano Arias que fue adjuntado a la documentaciรณn elevada en su momento a la legislatura entrerriana para que autorizaran allanamientos a diversas propiedades del exgobernador, sostiene que Bordet “habrรญa incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisiciรณn de bienes inmuebles y muebles”. Para estas maniobras, la fiscalรญa sospecha la intervenciรณn de “personas interpuestas”, mencionando especรญficamente a su cรณnyuge, Silvia Mariel รvila, a sus hijas y a otras personas de su entorno cercano.
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Gustavo Bordet ha insistido en defender su inocencia toda vez que han trascendido datos de la investigaciรณn y especialmente cuando la Justicia irrumpiรณ en sus propiedades, a la par que ha denunciado ser vรญctima de operaciones mediรกticas de las que responsabiliza especialmente al Ministerio Pรบblico Fiscal y que violarรญan el principio constitucional de la presunciรณn de inocencia.
Sin embargo, aunque se trate de realidades diferentes, son escasas las publicaciones periodรญsticas sobre la investigaciรณn al patrimonio de Bordet si se las compara con el modo en que la prensa nacional ha ventilado cada detalle de la causa contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, tambiรฉn por presunto enriquecimiento ilรญcito.
En cuando a la presunciรณn de inocencia, nuestro Estado de Derecho asegura que sรณlo puede caer si hay sentencia condenatoria firme.
En el caso de Bordet, ni siquiera ha sido juzgado en primera instancia ni tampoco se ha requerido la instancia de juicio. Es obvio entonces que se trata de un ciudadano a quien se presume inocente, que ha sido denunciado y, por consiguiente, estรก siendo investigado. Y, tratรกndose de un hombre pรบblico, tambiรฉn va de suyo que los avances de las labores investigativas sean reflejados por los medios, sin que ello signifique prejuzgamiento alguno.
โEn el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedรญ voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez mรกs, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formuladosโ, dijo Gustavo Bordet el mismo dรญa en que se llevaban a cabo procedimientos en sus casas de Concordia. E insistiรณ: โno poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evoluciรณn, es el que ha sido informado por las vรญas legales correspondientes, y asรญ seguirรก siendoโ.
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Pero el escrito de Arias dice otra cosa muy distinta. Incluye algunas aseveraciones tajantes (omisiones de bienes, subvaluaciones de propiedades, numerosos viajes sin gastos registrados en el exterior y transferencias bancarias desde funcionarios a familiares) y no pocas suposiciones, que por el momento el Fiscal Josรฉ Arias no ha podido probar, por lo que no pasan de la categorรญa de conjeturas. Por caso, que Bordet posea tarjetas de crรฉdito/dรฉbito emitidas en el exterior, dinero en efectivo no declarado y hasta alguna sociedad no registrada fuera del paรญs.
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Entre los datos mรกs relevantes que aparecen en el documento -al que accediรณ El Entre Rรญos- y que fundamentan la sospecha de la Fiscalรญa se encuentran:
Omisiรณn de bienes en declaraciones juradas: El Ministerio Pรบblico Fiscal considera acreditado que Bordet no habrรญa incorporado diversos inmuebles en sus presentaciones ante la Municipalidad de Concordia y la Cรกmara de Diputados de la Naciรณn, incluyendo propiedades adquiridas en los aรฑos 2000, 2009, 2011 y 2016.
Subvaluaciรณn de inmuebles: La investigaciรณn detectรณ inmuebles que habrรญan sido registrados por valores muy inferiores a los del mercado. Un ejemplo citado es un terreno en el loteo Mena-Beckman, escriturado por un valor de USD 12,40 por m2, cuando otros compradores de lotes linderos declararon haber pagado sumas que superaban los USD 65 por m2.
Inconsistencias en “departamentos de pozo”: La fiscalรญa seรฑala una “flagrante disminuciรณn” del 35% entre los montos realmente aportados para la construcciรณn de departamentos en Concordia y lo declarado ante la AFIP (hoy ARCA). El fiscal Arias afirma que esta diferencia detectada “no estรก justificada y bien podrรญa tratarse del fruto de dinero ilรญcito”.
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Uno de los puntos centrales del escrito en el que se fundรณ el pedido de allanamiento es la vivienda que Bordet construyรณ en el barrio privado “Village Termal” de Concordia. Segรบn un informe del Colegio de Arquitectos citado por Arias, el costo de construcciรณn de una vivienda de ese tipo supera ampliamente lo declarado por el exmandatario. La fiscalรญa advierte sobre una presunta maniobra de “subvaluaciรณn” tanto en la compra de los terrenos como en los costos de la edificaciรณn, detectando una diferencia del 330% entre lo declarado y lo que se estima como costo real de mercado.
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La investigaciรณn tambiรฉn pone el foco en la vida social y los viajes de la familia Bordet. Segรบn informes de Migraciones, entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet registrรณ 202 noches de pernoctaciรณn en el exterior en viajes no oficiales, visitando destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, Espaรฑa y Sudรกfrica, entre otros.
Asimismo, se destaca una “especial relaciรณn” con la Repรบblica Oriental del Uruguay, donde el exgobernador habrรญa ingresado en 65 oportunidades, la gran mayorรญa por razones personales. La fiscalรญa investiga si estas constantes visitas, que suman mรกs de seis meses de permanencia en el vecino paรญs, podrรญan estar vinculadas al “traslado de dinero o bien realizaciรณn de trรกmites bancarios”.
Prรฉstamo y compra de una casa el mismo dรญa en que asumiรณ como intendente
El informe fiscal comienza haciendo menciรณn a algo que habrรญa ocurrido el 10 de diciembre de 2007, el mismo dรญa en que Gustavo Bordet asumiรณ por primera vez la intendencia de Concordia.
Se trata de la operaciรณn de compra de un inmueble mediante un prรฉstamo hipotecario del Consejo de Ciencias Econรณmicas por $140.000 (USD 44.000 aproximados). Arias sumรณ el sueldo de Bordet como intendente y el de su esposa como docente y llegรณ a la conclusiรณn de que el monto del prรฉstamo โequivalรญa a 29,65 sueldosโ del matrimonio.
Fiscalรญa interpreta como algo relevante que el crecimiento patrimonial que de allรญ en mรกs se producirรญa, con la compra de departamentos, terrenos y construcciรณn de una casa, se llevรณ a cabo no solo con ingresos no significativos de Bordet y su esposa sino que ademรกs mientras tanto debรญa afrontar el pago de aquรฉl crรฉdito de 2007.
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El Ministerio Pรบblico Fiscal asegura haber documentado una cantidad significativa de dรญas de permanencia en el exterior que no corresponden a viajes oficiales:
Gustavo Bordet: Registra 202 noches de carรกcter no oficial en destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, Espaรฑa y Sudรกfrica, entre otros.
Silvia Mariel รvila (esposa): Registra 193 noches, incluyendo destinos exรณticos como Emiratos รrabes, Tailandia y Vietnam.
Hijas (Lara y Delfina): Registran 70 y 101 noches respectivamente.
La sospecha surge porque, segรบn los informes bancarios y de la AFIP-ARCA, Bordet y su esposa utilizaron mรญnimamente sus tarjetas de dรฉbito y crรฉdito emitidas en Argentina durante estos viajes.
Ademรกs, no se han detectado operaciones significativas de cambio de divisas desde 2019, lo que plantea la duda de cรณmo solventaban sus gastos en moneda extranjera.
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Para el fiscal, existe una sospecha fundada de que la familia podrรญa estar utilizando tarjetas de crรฉdito/dรฉbito emitidas en el exterior o dinero en efectivo no declarado.
Pasajes comprados en EE.UU.: Un informe de American Airlines revelรณ que Bordet comprรณ pasajes a travรฉs de una agencia (AMEXGBT) registrada en Estados Unidos, que solo opera con clientes corporativos.
Sospecha sobre sociedades no declaradas: Debido a que American Express negรณ la existencia de tarjetas locales a nombre de Bordet, la fiscalรญa deduce que una persona jurรญdica o empresa en el extranjero podrรญa haber pagado esos viajes, sugiriendo que el exgobernador manejarรญa una sociedad no declarada fuera del paรญs.
LA RELACIรN PARTICULAR CON URUGUAY -R.O.U.-
Bordet registra 65 ingresos a la Repรบblica Oriental del Uruguay, de los cuales 56 fueron por razones personales, sumando un total de 187 noches.
Indicios de bienes no declarados: La familia ha tenido largas estadรญas veraniegas en Uruguay (por ejemplo, 38 noches en 2023), pero no se registran gastos de alojamiento o alquiler de autos, lo que sugiere a la Fiscalรญa que podrรญan poseer propiedades o vehรญculos no declarados en dicho paรญs.
Viajes “relรกmpago”: Se detectaron mรบltiples viajes de ida y vuelta el mismo dรญa, incluso en vuelos privados, lo que la fiscalรญa interpreta como un posible indicio de traslado de dinero o trรกmites bancario.
Financiamiento indebido con fondos pรบblicos
La investigaciรณn tambiรฉn seรฑala que organismos pรบblicos habrรญan cubierto gastos que debรญan ser privados:
Consejo Federal de Inversiones (CFI): Se detectรณ que este organismo pagรณ pasajes para la esposa e hija de Bordet en viajes “oficiales” a EE.UU. (2016 y 2018), antes de que Silvia Mariel รvila tuviera un cargo pรบblico que justificara la cobertura de gastos.
Viรกticos irregulares: Silvia Mariel รvila habrรญa recibido transferencias por viรกticos del CFI y de la Provincia de Entre Rรญos antes de ser funcionaria, bajo el concepto de “cumplir funciones junto al Gobernador”.
En resumen, la fiscalรญa sostiene que el ocultamiento de estos consumos y el uso de terceros o fondos pรบblicos para financiarlos evidencian una falta de transparencia y la posible existencia de dinero ilรญcito.
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Segรบn la investigaciรณn de Fiscalรญa, los allegados de Gustavo Bordet se vinculan con transferencias bancarias mediante el envรญo recurrente de dinero a su esposa, Silvia Mariel รvila, y a sus hijas, Florencia y Delfina Bordet.
La fiscalรญa considera estas operaciones como “llamativas” debido a que los originantes son personas que se desempeรฑaron en la รณrbita pรบblica cercana al exgobernador.
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Transferencias de Sonia Alejandra Romero: Tuvo una evoluciรณn profesional ligada a Bordet, pasando de ser su empleada de “casas particulares” (2009-2016) a ser designada Coordinadora en la Secretarรญa Privada de la Gobernaciรณn (2019) y luego personal de planta del Senado (2023).
A Silvia Mariel รvila: Enviรณ mรบltiples montos de $50,000 y 200,000 pesos entre2021 y 2022,sumando un total de 600,000 pesos.
A Delfina Bordet: Realizรณ diversos envรญos en 2022 y 2023 que totalizaron $391,700.
Transferencias de Franco Germรกn Ferrari: Se desempeรฑaba como Secretario General de la Gobernaciรณn.
A Florencia Bordet: Registra una gran cantidad de transferencias periรณdicas durante 2021, 2022 y 2023, alcanzando un total de $1,340,000.
Pago de viajes: Ademรกs de las transferencias, Ferrari pagรณ con su tarjeta de crรฉdito personal un pasaje de aviรณn a Nueva York para Delfina Bordet en marzo de 2023, por un valor de USD 1,740.15
Transferencias de Marรญa Florencia Coelho: Dependiente de la Honorable Cรกmara de Senadores.
A Florencia Bordet: Realizรณ envรญos menores entre 2021 y 2022, totalizando $23,700.
La fiscalรญa sostiene que estas transferencias carecen de explicaciรณn y son indiciarias de que estos funcionarios podrรญan estar manejando veladamente dinero de Gustavo Bordet. Esta sospecha se refuerza al no existir documentaciรณn que acredite la devoluciรณn del dinero por parte de la familia Bordet a los funcionarios, como en el caso del pasaje pagado por Ferrari.
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En su escrito, Arias dice haber detectado marcadas diferencias entre los montos declarados por la familia Bordet y los valores reales de mercado o costos de construcciรณn. Las subvaluaciones mรกs relevantes que menciona son las siguientes:
1. Terrenos en Loteos
Loteo Mena y Beckman (Concordia): Bordet declarรณ haber pagado USD 12,40 por m2 ($25.000 por 483,94 m2) en 2011. Sin embargo, la investigaciรณn determinรณ que en ese loteo el precio mรญnimo era de USD 48 por m2, y para lotes similares al suyo, superaba los USD 65. Un testigo que comprรณ un terreno lindante de idรฉnticas medidas declarรณ haber pagado USD 32.000 (aprox. USD 66 por m2).
Barrio Village Termal (Lote 1 – 2016): Declarรณ un pago de USD 10,50 por m2. La corredora inmobiliaria a cargo de la venta informรณ que esos lotes exclusivos con acceso a aguas termales se comercializan a USD 60 por m2.
Barrio Village Termal (Lote 2 – 2021): Declarรณ un valor de USD 6,35 por m2 (USD 7.500 por 1.183,81 m2), cifra que la fiscalรญa califica como “francamente irreal”.
2. Departamentos “de Pozo”
Edificio San Juan (Concordia): Bordet declarรณ una inversiรณn de USD 22.688. No obstante, segรบn el arquitecto de la obra, el costo final fue de USD 450 por m2, lo que arroja un valor real de USD 29.511. Se detectรณ una subvaluaciรณn del 30%.
Edificio Catamarca (Concordia): Declarรณ ante la AFIP la suma de $83.051 (USD 26.373). La justicia obtuvo los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, que sumaban $105.624 (USD 33.542). Aquรญ la diferencia detectada fue del 35%.
3. Costos de Construcciรณn (Vivienda en Village Termal)
La fiscalรญa seรฑala una maniobra de subvaluaciรณn masiva en la casa de 409,18 m2 construida por Bordet:
Monto declarado: Sumando terrenos y mejoras, Bordet declarรณ un total de $4.023.383.
Costo real estimado: Segรบn el Colegio de Arquitectos, el costo mรญnimo para una vivienda tipo “country” a enero de 2019 era de $ 38.844 por m2. Esto implica un costo de construcciรณn mรญnimo de $ 13.847.930, sin contar el valor de la tierra ni extras como la piscina.
Brecha: Se detectรณ una diferencia del 330% entre lo declarado y el costo oculto.
Arias considera que lo ocurrido en la finca de Village Termal es una maniobra โpatenteโ de “subvaluaciรณn”, sea en relaciรณn a la compra de los terrenos asรญ como en los costos de construcciรณn de la casa.
4. Desproporciรณn en Operaciones Inmobiliarias (Florencia Bordet)
Fiscalรญa apunta a una inconsistencia en las transacciones de su hija.
Florencia Gabriela Bordet justificรณ la compra de su casa en Paranรก, ubicada en la calle Adolfo Alsina Nยฐ 841, manifestando en la escritura pรบblica que los fondos utilizados provenรญan de la venta previa de un departamento de su propiedad en Rosario.
De acuerdo con los documentos de la investigaciรณn, los detalles de esta justificaciรณn son los siguientes:
La venta en Rosario: El 31 de octubre de 2019, Florencia vendiรณ un departamento de 33,47 mยฒ ubicado en la calle Espaรฑa 1790 por un valor de USD 65.000.
La compra en Paranรก: El 24 de junio de 2020 (menos de ocho meses despuรฉs), adquiriรณ la casa en Paranรก, de 219,50 mยฒ, por un monto de USD 70.000.
Para el Ministerio Pรบblico Fiscal, esta justificaciรณn resulta cuestionable debido a la “desproporciรณn evidente” entre ambas operaciones. Resalta que no resulta verosรญmil que un departamento de apenas 33 metros cuadrados en Rosario tenga un valor de mercado casi idรฉntico (apenas USD 5.000 de diferencia) al de una casa de 219 metros cuadrados en Paranรก, especialmente considerando el corto tiempo transcurrido entre la venta y la compra. -Fuente: El Entre Rios –